关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
来源：雷速体育app下载 发布时间：2019-05-14 10:10:00
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定根据公司第四届 董事会第十三次会议，决定于2019年5月16日召开2018年度股东大会， 会议通知 已于2019年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告。本次 会议将采取现场投票与网络投票相结合的投票方式举行，现将会议有关事项再次 提示通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、会议召开的届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开2018年度股东大会的议案》，决定于2019年5月16日召开2018年度股 东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午14:30（参加现场会议 的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15：00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5 月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2019年5月15日下午15:00-2019年5月16日下午15:00期间 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重 复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系 统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2019年5月10日
7、出席对象：
（1）截止2019年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托 代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）雷速体育app下载会 议室
二、 会议审议事项
以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：
1、《2018年度报告全文及摘要》；
2、《2018年度董事会工作报告》；
3、《2018年度财务决算报告》；
4、《2018年度利润分配预案》；
5、《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》；
6、《关于对 2019年度日常关联交易进行预计的议案》； （该议案涉及关联交易，关联方股东湖南永清环境科技产业集团有限公司需 要回避表决）
7、《2018年度监事会工作报告》；
8、《关于增补公司董事的议案》。 （上述议案内容请详见 2019 年 4 月 19 日、2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯 网等媒体披露的公告。）
三、议案编码
本次股东大会提案编码如下表： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 议案 1：《2018 年度报告全文及摘要》 √ 2.00 议案2: 《2018年度董事会工作报告》 √ 3.00 议案 3：《2018 年度财务决算报告》 √ 4.00 议案 4：《2018 年度利润分配预案》 √ 5.00 议案 5：《关于聘请 2019 年度财务审计 机构的议案》 √ 6.00 议案 6：《关于对 2019 年度日常关联 交易进行预计的议案》 √ 7.00 议案 7：《2018 年度监事会工作报告》 √ 8.00 议案 8：《关于增补公司董事的议案》 √
四、现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》(见附件2)及出席人的《居民身份证》办 理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》(见附件2)、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真(见附件3)以抵达 本公司的时间为准。
2、登记时间：2019年5月15日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
3、登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）雷速体育app下载证券部
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件1。
六、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程 按当日通知进行。
出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
联系地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）雷速体育app下载
联系人：王峰、熊建文
电话：0731－83285599，传真：0731－83285599 邮编：410330
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、《参与网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《雷速体育股东大会股东参会登记表》。
特此公告。
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董 事 会
2019年5月14日
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